Лига Юристов

Павел профессионально занимался скупкой имущества банкротов на торгах. Выигрывая торги, он реализовывал имущество уже по рыночной стоимости либо передавал его на реализацию за комиссионные.

Сделка с банкротящимся «ТагАзом» по покупке его автомобилей обещала быть прибыльной, но для участия в аукционе Павлу не хватало денег. Из 28 миллионов у Паши было только 6 млн. И он взял себе партнера (Олега), который перевел ему со счета своей фирмы недостающую сумму с основанием платежа — договором займа.

В декабре 2014 г. Павел аукцион выиграл, заключил с «ТагАзом» договор купли-продажи и приобрел на свое имя 128 авто.

Олег прислал в Таганрог своего представителя Бориса, который действуя по доверенности от фирмы Олега, нашел в Ростове перевозчика. И в феврале 2015 г. автомобили несколькими рейсами доставили в Москву. Пару автомобилей в ходе перевозки повредили, поэтому фирма Олега за перевозку заплатила на 200 тыс. меньше. На том и расстались.

Паша знал, что автомобили фирма Олега распродала через автосалоны. Проблема была в том, что эти салоны перестали существовать. Место осталось, а вывеска сменилась. И где искать ребят из автосалона - было неизвестно.

После того, как Павел получил от фирмы Олега свои комиссионные, ему выдали справку с печатью организации, подписью директора фирмы о том, что задолженность по договорам займа погашена полностью.

Ну а передачу автомобилей от Паши к фирме Олега оформили как соглашение об отступном, по которому займы гасятся в счет передачи автомобилей.

В конце 2018 г. Павел получил от фирмы Олега претензию с требованием вернуть 22 млн руб., поскольку он так и не передал фирме купленные на торгах 128 авто.

Павел подумал, что это бред, и не сразу воспринял ситуацию серьезно. Дело дошло до суда.

В суде фирма Олега утверждала, что справка о погашении займа — подделка, потому что подпись там стоит вовсе не директора. Да и печать липовая, ведь на оттиске печати указан ОГРН другой организации.

Факт подписания соглашения об отступном фирма Олега тоже отрицала. Да и визуально было очевидно, что подписи на этих документах сделаны разными людьми.

Паше поплохело.

Для пущей важности фирма Олега попросила суд привлечь в качестве третьего лица, не заявляющего требования на предмет спора перевозчика автомобилей. Суд посчитал это правильным и перевозчик получил повестку.

В отличие от Паши перевозчик даже как третье лицо к иску отнесся серьезно. Ведь по сути требования к Паше основаны на том, что перевозчик автомобили в Москву не перевез, а это грозило регрессным иском. 28 миллионов никому не хочется возвращать. Тем более, что автомобили и правда были доставлены.

Проблема была в том, что подписи на товарно-транспортных накладных от фирма Олега тоже были друг на друга не похожи и перевозчик понимал, что это может стать камнем преткновения.

Так в деле появилась я. С перевозчиком я сотрудничала к тому времени уже много лет и у меня был полный карт-бланш на формирование позиции, сбор доказательства и проч.

Первое, что я сделала — связалась с Пашей и объяснила ему, что мы в одной упряжке. Паша мне поверил и выдал доверенность на представление его интересов.

Как мы искали доказательства

Справка о погашении задолженности и соглашение об отступном

Пришлось потрудиться, но мы нашли девушку, которая числилась в 2014 г. в ЕГРЮЛ «директором» фирмы Олега.

Оказалось, что на момент перевода денег Павлу и подписания всех документов девушка уже там не работала, о чем даже в трудовой книжке имелась запись и печать. Действительно, уволена еще в мае 2014 года. Очевидно, что подписи на всех этих документах были действительно не ее. Да и в период «официальной работы» в фирме она фактически исполняла обязанности менеджера, а всем рулил Олег.

Проблема состояла в том, что в ЕГРЮЛ на момент заключения сделок директором продолжала числиться именно она. Запахло мошенничеством.

Заручившись обещанием девушки дать свидетельские показания в суде и явиться в суд с трудовой книжкой, мы продолжили разматывать клубок и связались с бывшим юристом фирмы Олега. Она пролила свет на ситуацию, подтвердив, что готовила не только документы для реализации купленных на аукционе автомобилей, но и проект справки о погашении задолженности и соглашения об отступном. Кто подписывал эти документы юрист не знала. Но это уже и не было важно.

Главное, что мы узнали от юриста, что фирма Олега частенько использовала печать с неверными реквизитами для «особых случаев» и назвала несколько фирм, с которыми договоры скрепляли именно такой печатью. Но все это только слова, которые еще нужно было подтвердить.

Изучая на сайте Арбитражных судов информацию по арбитражным спорам фирмы Олега с указанными юристом организациями, я нашла спор с нежегородской организацией, предметом которого был договор, скрепленный «левой» печатью. Из решения следовало, что фирма Олега сами договоры не оспаривала. Не согласна была только с суммой взыскания. А это именно то, что мне было нужно.

Оставалось получить эти договоры и убедиться, что там действительно также как и у Паши на документах стоит печать с неверным ОРГН.

Я связалась с юристами нижегородской конторы и они, также имея зуб на фирму Олега, с радостью поделились со мной заверенными копиями договоров с «левой» печатью.

Факт осуществления перевозки

Связавшись с Борисом (парень, который занимался организацией перевозки автомобилей из Ростовской области в Москву), мы также узнали немало интересного. Он полностью подтвердил историю Павла и добавил, что по просьбе Олега подбирал салоны для реализации авто. И даже предоставил нам электронную переписку с Олегом на эту тему.

Мы решили пойти дальше и отследить каждый этап перемещения и перепродажи автомобилей ООО.

Запросили распечатки с ГЛОНАССа, из которых видно было, что часть автовозов с тагазовскими машинами перемещены несколькими этапами из Ростовской области в Москву в феврале 2015 года. К сожалению, на тот момент не все автовозы были оборудованы ГЛОНАССом.

Договор на перевозку, платежные поручения об оплате перевозки частями (последняя часть после полной отгрузки автомобилей согласно графику, указанному в договоре), все это косвенно подтверждало факт отгрузки. Но нам хотелось более веских доказательств.

Но тут удача улыбнулась нам и одна из менеджеров перевозчика вспомнила, что незадолго до получения повестки в суд от фирмы Олега прилетел запрос, в котором перевозчика просили прислать документы, подтверждающие выполнение работ по перевозке автомобилей для фирмы Олега.

В письме пояснялось, что данные нужны как закрывающий документ, подтверждающий реальность сделки, поскольку в отношении фирмы Олега проводится налоговая проверка. В адрес перевозчика был направлен скан счет-фактуры (УПД) № 10 от 10 февраля 2015 г. с печатью фирмы Олега и подписью руководителя с просьбой подписать со своей стороны и вернуть им.

Переписку удостоверили и, конечно же, предоставили в суд. Было немного смешно потом слушать объяснения истца о том, что этот УПД необходимо исключить из доказательств по делу, так как у истца якобы отсутствует оригинал данного документа.

Почему нам помогали бывшие сотрудники фирмы Олега и что было не так с позицией истца

Во-первых, Олег поступал с людьми мягко говоря «не очень порядочно». А это накладывает свой отпечаток.

Во-вторых, когда я вступила в дело, мы с Пашей подали в УМВД заявление о проведении проверки по факту мошенничества со стороны Олега в отношении Павла.

В возбуждении уголовного дела отказали, но спасибо УМВД, всех участников этой аферы изрядно потаскали для допросов. И не по одному разу.

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела составили достойно: подробно изложили показания всех причастных к делу лиц. И часто показания, данные в суде не совпадали с тем, что участники этой истории говорили у дознавателя.

Так у нас появился еще один официальный документ, подтверждающий противоречивость позиции фирмы Олега.

В-третьих, представители истца изначально неверно выбрали позицию. С одной стороны они рассказывали о договорах займа, которые мой доверитель подписал, но им не вернул. А с другой, они рассказали о том, что это на самом деле были не займы, а деньги для покупки автомобилей, которые Паша купил, но почему-то им не передал.

В-четвертых, их слишком часто суд уличал во лжи.

Суд в иске к Паше отказал. Эта битва длилась 1,5 года и я даже успела родить за это время. Но результат того стоил.

Еще больше адвокатских историй можно найти в моем телеграмм канале.